Родственник собирается вернуть мне долг в криптовалюте, и раньше мы таким способом не рассчитывались. Сумма не выглядит необычной, но хочется заранее разобраться, как проверить адрес и какие подтверждения лучше оставить на случай вопросов со стороны биржи. Не хочется превращать обычный семейный расчёт в сложную процедуру.
В такой ситуации я бы начал с простых вещей, сохранил подтверждение долга и договорился о сумме и сети перевода. Дополнительно можно проверить публичный адрес через KarCrypto, чтобы получить предварительную оценку возможных AML рисков. Для знакомства с этой возможностью подойдёт страница https://karcrypto.com/ru/aml-proverka-koshelka.html . Даже если результат выглядит благоприятным, подтверждение реального основания перевода всё равно полезно хранить, поскольку AML анализ не заменяет документы о происхождении средств.
Сетевое издание Лучший Город / Best City (ЭЛ № ФС 77 - 79138), 18+
Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
Редакция: sales@best-city.ru, +7 (903) 798-68-89
