Новый компаньон может оставлять хорошее впечатление. Но перед подписанием договора все же лучше проверить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Рассматриваем документы, учредителей, судебную хронологию, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Итоги сводим в один документ, чтобы клиент мог быстро проанализировать потенциальные риски. Клиент направляет наименование организации, ФИО или ИНН, а мы составляем отчёт с итогами проверки. Если ваша цель due diligence бизнеса, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/28-due-diligence-biznesa.html и узнавайте о возможностях и предложениях.
Исследование может стартовать с базового анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы дополняем ссылками на источники. При необходимости каждый клиент всегда имеет возможность лично их верифицировать. Применяем легальные реестры, открытые базы и другие источники, где есть возможность подтвердить полученные сведения.
За время работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по отдельному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед масштабными сделками.
Какие данные проверяем
• Контроль документов и сведений. Сопоставляем исходные показатели, которые сообщает компания, с информацией из легальных баз.
• KYC и AML-проверка клиентов. Изучаем клиента, источники средств и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха AML и KYC давно стали обязательной практикой. Однако при масштабной операции такая проверка нужна не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Анализ имиджа предпринимателя или компании. Анализируем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Неблагоприятное упоминание еще ничего не говорит. Анализируем, кто его разместил, из-за чего разгорелся конфликт и каким образом он закончился.
• OSINT-анализ, а также работа с открытыми инфо-ресурсами. Сравниваем сведения из различных ресурсов, а также находим взаимосвязи между организациями, руководителями и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц едиными руководителями, локациями или владельцами.
• Комплексная проверка (Due diligence) бизнеса. Всесторонняя проверка перед сделкой, инвестицией или покупкой фирмы: юридическая история, экономические показатели, взаимосвязи владельцев и иные аспекты, способные повлиять на итоговый вывод о операции. Перед контрактом в размере восьми млн рублей покупатель принял решение оценить контрагента. В итоге выявили 2 юридических спора и контакт компании с предварительно ликвидированным должником. Клиент отказался от заключения сделки.
• Проверка фирм и контрагентов. Быстрая проверка подходит, если нужно без задержек оценить нового контрагента, поставщика или исполнителя до заключения договорных документов. В отчёте демонстрируем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние компании, основателей и менеджмент, дела в судах за ближайшие три года, исполнительные производства, а также задолженности по налогам.
Как заказать аудит
Заявка подаётся на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, выяснит задачу и предложит оптимальный формат аудита. После оформления договора отчет обычно подготавливается в течение суток. Сведения извлекаем исключительно из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и других реестров. Незаконно полученные реестры и персональные данные не применяем.
Оперативная проверка — стоимость от 3 тыс. рублей; углубленная проверка — от 15 тыс. рублей; мониторинг — от 25 тыс. рублей в месяц. Пользователь получает оповещение, сразу как только в открытых базах появляются данные о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Работаем по контракту, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем журнал каждого обращения.
Опишите задачу — подскажем, какой вариант формата проверки подойдет и сколько будет стоить. Предварительная консультация предоставляется бесплатно.
Сетевое издание Лучший Город / Best City (ЭЛ № ФС 77 - 79138), 18+
Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
Редакция: sales@best-city.ru, +7 (903) 798-68-89
